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聊城市鐵路機場投資發(fā)展集團有限公司

2022年度董事會工作報告摘要

2022年，聊城市鐵路機場投資發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“集團”）董事會在股東的大力支持及監(jiān)事的認真監(jiān)督下，緊緊圍繞集團工作部署和年度工作目標，嚴格按照有關法律、法規(guī)和監(jiān)管部門要求履行職責、依法治理、規(guī)范運作、科學決策，大力提升公司經(jīng)營效益，切實維護公司合法權益，推動集團規(guī)范運作及各項業(yè)務有序開展。

一、董事會建設及運行情況

（一）董事會機構設置情況。堅持以規(guī)范董事會建設為核心，全力推行外部董事占多數(shù)，截至2022年底，共有集團董事會成員7人，其中外部董事5人。按照上級文件要求，結合公司實際情況，及時調(diào)整了董事會提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險控制委員會、戰(zhàn)略決策委員會等4個專門委員會成員，其中審計與風險控制委員會、薪酬與考核委員會均由外部董事任主任委員，進一步完善公司治理結構，強化董事會決策能力，加強決策科學性。

（二）董事會召集股東大會及對股東大會決議的執(zhí)行情況。2022年共召集股東大會1次，議定了集團更名及增加營業(yè)范圍事宜，已于2022年10月20日完成了以上事項的工商登記工作。

（三）董事會會議召開情況。2022年集團共組織召開董事會會議8次，研究和審定各類事項19項，決策內(nèi)容涵蓋全年經(jīng)營目標、投資計劃、大額資金支付、對外擔保、重點項目招標等重大事項，全部議案獲得通過并有效執(zhí)行。集團董事會始終堅持嚴格按照議事范圍和程序開展工作，對“三重一大”決策、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營業(yè)績目標、財務預算、決算、重大資金支出、薪酬及其他涉及職工切身利益的重大事項等都實行集體討論、民主決策，加強對企業(yè)重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流程的研判分析，確保公司風險管控無死角。會議的召集、召開和表決程序均合法有效，提前向市國資委報備，積極和外部董事溝通，及時做好董事會決議，不斷推進集團各項決策科學高效。并強化跟蹤問效，建立了《董事會決議事項進度跟蹤監(jiān)督表》，確保授權事項有效落實。

（四）董事會職權落實、向經(jīng)理授權及總經(jīng)理向董事會報告工作情況。一是規(guī)范保障董事會職權落實?？茖W制定了《落實董事會職權實施方案》，依法落實公司董事會各項職權，結合集團實際制定《經(jīng)理層成員選聘工作方案》《領導班子副職、高管業(yè)績考核辦法（試行）》《 職級及薪酬制度（試行 ）》《工資總額管理辦法》以及《擔保管理辦法（修訂版）》《負債管理辦法》《對外捐贈管理制度》《2022年投資計劃》等多項配套制度，進一步提升公司董事會行權履職能力和治理效能，更好發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”核心作用，切實增強企業(yè)改革發(fā)展力。二是有序推動董事會授權放權。以“制度+方案+清單”的形式，科學確定授權范圍，有序推動董事會向經(jīng)理層授權。通過授權，既提升企業(yè)運轉效率，又提升了企業(yè)經(jīng)理層的決策權限，激發(fā)了經(jīng)理層工作積極性，提高了落實董事會決策的執(zhí)行效能。并指定董事會辦公室（行政綜合部）采取檢查、督辦等方式加強對授權事項的行權落實情況進行督促、檢查，及時掌握授權事項的執(zhí)行情況。經(jīng)理層嚴格按照《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》和《董事會向經(jīng)理層授權管理制度》職權要求行使權利，運行良好。三是總經(jīng)理定期報告工作。建立了經(jīng)理層定期向董事會報告機制，經(jīng)理層每季度向董事會作定期工作報告，將授權事項、董事會決議事項落實情況作為重點，強化經(jīng)理層對董事會負責的意識，確保監(jiān)督到位，有效保障董事會的知情權和監(jiān)督權。

（五）外部董事履職保障情況。集團堅持強化服務保障，切實保障外部董事履職知情權，嚴格落實董事會召開相關規(guī)定，持續(xù)提高日常服務保障水平，著力規(guī)范董事會機構人員配備，就外部董事關心的重大戰(zhàn)略性方向性問題組織到集團重點項目、重要子企業(yè)開展了多次調(diào)研活動，多措并舉全面支撐外部董事履職，推動董事會規(guī)范有效運作，充分發(fā)揮外部董事作用。

（六）推動權屬企業(yè)完善公司治理情況。以提升治理效能為重點，積極推進重要子企業(yè)董事會職權落實。制定了《落實子企業(yè)董事會職權工作方案》在綜合開發(fā)公司、鐵投商貿(mào)公司2家重要子企業(yè)開展落實董事會職權工作，指導其科學制定落實董事會職權實施方案，結合實際制定經(jīng)理層成員選聘、業(yè)績考核、薪酬管理以及工資總額管理、擔保管理等多項制度，切實落實子公司董事會中長期發(fā)展決策權、經(jīng)理層成員選聘權等6項重要職權，進一步提升了子公司董事會行權履職能力，增強了董事會的權威性，有效促進了子公司的改革發(fā)展活力和效率。

二、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況

截至2022年底，集團資產(chǎn)總額27.01億元，較去年底增加 9.68 億元，其中凈資產(chǎn)22.21億元。全年實現(xiàn)營業(yè)收入3.79億元，同比增長107.1%；納稅3106萬元（其中集團納稅428萬元，項目納稅2678萬元），同比增長64.25%；利潤比原定計劃增加671萬元；融資到位資金9.18億元，完成年度任務的 155.59%；投資9.49億元，完成年度任務的137.59 %。

三、國企改革三年行動完成情況

集團董事會持續(xù)有效推動國企改革三年行動重點改革任務，實行清單化管理，全面完成了48項改革任務，現(xiàn)代企業(yè)制度進一步完善，市場化體制機制進一步健全。經(jīng)聊城市國企改革領導小組評估，公司國企改革三年行動工作被評為B級。